기업지배구조 기본방침
저희 그룹은 '혁신적인 솔루션을 통해 사람과 사회, 지구가 계속해서 편안함을 느끼는 KAITEKI의 실현을 선도하겠습니다''라는 목표로 사회 문제에 대한 최적의 솔루션을 지속적으로 제공하고 소재의 힘으로 고객에게 감동을 주는 녹색 전문 기업이 되는 것을 목표로 합니다
이 기본 방침을 바탕으로 당사는 KAITEKI를 실현하기 위해 경영의 건전성과 효율성을 모두 향상시키는 시스템을 구축하고, 적절한 꽁 머니 토토 사이트 공개와 이해관계자와의 대화를 통해 경영 투명성을 향상하며, 더 나은 기업 지배구조 시스템을 구축하기 위해 노력할 것입니다
경영건전성 및 효율성 제고를 위한 시스템 구축
1 지주회사 구조 및 제도 설계
(1) 지주회사 구조
특수소재, 산업용 가스, 제약, MMA 및 파생상품, 기초소재 및 폴리머 등 5개 사업 부문에서 그룹의 종합적인 강점을 활용하는 민첩한 경영을 통해 기업 가치를 향상시키기 위해 그룹 사업 관리 기능과 개별 사업 관리 기능을 분리하는 지주 회사 구조를 선택합니다
(2) 엔진 설계
경영의 투명성과 공정성을 제고하고, 감독 기능을 강화하며, 신속한 의사결정을 통해 경영의 유연성을 향상시키기 위해 지명위원회 등을 갖춘 회사를 선정하겠습니다
2 이사회
(1) 역할
이사회는 경영의 기본방침(경영철학, 중기경영계획, 예산 등)을 수립하고 경영 전반을 감독합니다
이사회는 원칙적으로 경영기본방침에 따라 업무집행에 관한 의사결정을 임원에게 위임합니다
(2) 구성
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이사회의 감독 기능을 강화하기 위해 대다수의 이사는 동시에 임원직을 수행하지 않습니다
(3) 독립된 사외이사 선임
① 이사회의 독립성을 제고하고 집행 및 사외이사와의 협력을 강화한다는 관점에서 선임 사외이사를 선임하겠습니다
②독립적인 사외이사의 역할은 다음과 같습니다
・사외이사의 의견을 수렴하고 이사회 의장, 사장 및 집행임원과 논의합니다
・사외 이사로만 구성된 회의체를 주재하고 의장직을 맡습니다
3대표적인 독립 사외이사는 사외이사 상호선거를 통해 선출된다
(4) 사외이사 연락위원회/이사 연락위원회
①사외이사 연락회의는 사외이사의 독립적이고 객관적인 관점에 기초하여 꽁 머니 토토 사이트를 교환하고 이해를 공유하는 장으로 정기적으로 개최됩니다
② 이사간담회는 필요에 따라 개최하여 중요한 경영꽁 머니 토토 사이트를 공유하고 경영현안에 대해 솔직하게 의견을 교환합니다
(5) 이사회의 효율성 평가
이사회는 매년 그 효율성을 평가하고 그 결과를 요약하여 공개합니다 평가방법의 전문성과 평가과정의 객관성을 확보하기 위해 제3자 기관을 통해 정기적으로 평가를 실시할 예정입니다
３． 위원회
(1) 추천위원회
- ① 역할 및 구성
- 지명위원회는 이사의 임명 및 해임에 관한 주주총회 제안 내용과 사장 및 집행임원의 선출 및 해임에 관한 이사회 제안 내용을 결정해야 합니다 또한, 추천절차의 투명성과 공정성을 고려하여 위원회의 위원장은 사외이사가 맡게 됩니다
- ②대통령 승계 계획
- 그룹의 다양한 사업 활동에 대해 잘 알고 있는 사람이 회장의 뒤를 이을 후보자로 선출될 것입니다
(2) 감사위원회
감사위원회는 임원 및 이사의 직무 수행을 감사하고 그룹의 내부 통제 시스템을 확인합니다 또한, 감사의 투명성과 공정성을 고려하여 위원회의 위원장은 사외이사가 맡도록 하였습니다 또한, 사내에서 상근 감사위원을 선임하고, 감사위원회 사무국의 기능을 강화하며, 각 부서의 꽁 머니 토토 사이트를 원활하게 수집하고 내부통제부서, 감사부서, 회계감사인과 긴밀히 협력하여 감사시스템을 강화하겠습니다
(3) 보상위원회
보상위원회는 이사 및 임원에 대한 개별 보상을 결정합니다 또한, 의사결정 과정의 투명성과 공정성을 고려하여 위원회의 위원장은 사외이사가 맡게 됩니다
4 이사 지원 시스템
(1) 훈련
사외이사에게 그룹의 사업 내용과 조직을 지속적으로 설명하는 것 외에도 정기적으로 국내외 사업장을 견학하고 경영진과 대화할 수 있는 기회를 제공할 것입니다
규정 준수 및 내부 통제 교육 외에도 내부 이사에게는 외부 기관에서 주최하는 세미나에 적극적으로 참여하는 등 이사에 적합한 자질을 연마할 수 있는 기회가 제공됩니다
(2) 외부 전문가에 대한 접근
이사는 회사 비용으로 변호사, 공인회계사와 같은 외부 전문가를 고용할 수 있습니다
5 회계감사인
회계 감사인의 재무 보고 신뢰성을 보장하기 위해 감사위원회, 내부 통제 부서 및 감사 부서가 협력하여 적절한 감사 시스템을 구축하기 위한 적절한 조치를 취할 것입니다
감사위원회는 매년 회계 감사인의 감사 효율성을 평가하고 재임용의 적절성을 결정합니다
6 실행 시스템
(1) 집행임원
임원은 업무분장에 따라 사장의 지시와 명령에 따라 그룹의 업무를 관리하며, 중요한 사항은 전체 임원으로 구성된 임원회의에서 토의, 결정됩니다
(2) 사업 회사
기업은 그룹의 경영철학과 정책을 공유하고, 회사의 관리 하에 경영을 수행합니다 중요한 사항은 회사 임원회의에서 심의, 의결됩니다 또한, 상장 계열회사는 중요한 사항을 사전에 임원회에 보고하여야 합니다
(3) 내부 통제 시스템 구축
- ①기본 정책
- 이사회는 그룹 전체에 걸쳐 운영이 적절하게 수행되도록 내부 통제 시스템 개발에 관한 기본 정책을 수립하고 규정 준수와 관련된 시스템 개발 및 운영을 감독하여 재무 보고, 위험 관리 등의 적절성을 보장합니다
- ② 내부 고발 데스크
- 회사는 규정 준수 문제에 관한 보고 및 상담을 받기 위해 규정 준수 핫라인을 구축했습니다 제보자의 편의를 위해 회사 내외 핫라인을 설치하고, 제보자의 신분을 숨기는 등 제보자에 대한 불이익한 처우를 금지합니다 또한 핫라인 운영 상황은 적절하게 이사회에 보고됩니다
(4) 다양성 보장
우리는 성별, 인종, 언어, 문화 등 다양한 배경을 가진 다양한 인력이 서로를 존중하고 개인의 능력을 최대한 발휘할 수 있는 환경을 조성하여 변화에 탄력적인 창의적인 조직이 되는 것을 목표로 합니다
경영 투명성 향상
1 적절한 꽁 머니 토토 사이트 공개
우리는 경영 전략, 재무 상태, 성과 등 재무 꽁 머니 토토 사이트와 함께 KAITEKI를 실현하기 위한 노력을 주주, 고객 및 기타 이해관계자에게 적극적으로 공개함으로써 그룹의 기업 활동에 대한 이해를 높이는 것을 목표로 합니다
2 이해관계자와의 대화
(1) 기본자세
우리는 다양한 기회를 통해 주주, 고객 및 기타 이해관계자와 적극적이고 건설적으로 소통하고, 문제와 목표를 공유하며, KAITEKI를 실현하기 위해 협력하는 것을 목표로 합니다
(2) 주주와의 대화
주주와의 건설적인 대화를 촉진하기 위해 당사는 별도로 제정된 "주주와의 대화에 관한 정책"(별첨 ①)에 따라 시스템을 개발하고 계획을 시행할 것입니다
(3) 중요성 평가
우리는 이해관계자의 관점을 반영하면서 우리 그룹이 해결해야 할 중요한 이슈(중대성)를 식별하고, 기업 활동이 이해관계자에게 미치는 영향 정도를 고려하여 중요한 이슈의 우선순위를 정할 것입니다
3 그룹경영정책, 자본정책, 순환출자정책
(1) 중기 통합 사업 계획
그룹의 경영방침 및 중장기 기본경영전략을 수립하고, 경영전략에 기초한 중기 통합경영계획을 수립한 후 그 개요를 공개하겠습니다
이사회는 중기 통합 경영 계획의 진행 상황에 대해 임원으로부터 정기적으로 보고를 받고, 계획 달성을 위해 적절한 감독과 권고를 제공합니다
(2) 자본정책
자본 정책은 중기 연결 사업 계획 등에서 설명됩니다 또한, 지배권 변경이나 대규모 희석을 초래하는 자본 정책을 결정할 때 꽁 머니 토토 사이트가 적절하게 공개됩니다
(3) 상호출자 관련 정책
중장기적으로 기업 가치 증대에 기여하는 경우 비즈니스 파트너 등의 주식을 취득하고 보유합니다 이사회는 이러한 상호출자 지분의 유효성을 정기적으로 확인합니다 검증 결과에 따라 보유 목적이 거의 없는 주식의 매각을 진행하겠습니다
또한 상호출자에 대한 의결권 행사에 관한 결정은 비즈니스 파트너 등의 중장기 기업 가치 향상의 관점에서 이루어질 것입니다
4 임원의 임해임 및 이사후보 추천에 관한 방침
(임원)
이사회는 다음 기준을 충족하는 사람을 임원으로 선출합니다
- 각 책임분야에 대한 폭넓은 경험, 높은 수준의 지식, 전문성, 통찰력, 객관적이고 공정하고 공정한 판단, 탁월한 경영실행능력을 갖추어야 함
- 높은 윤리적 기준과 준법 정신을 보유함
- 집행관으로서의 직무를 수행하려면 건강이 충분해야 합니다
또한, 임원이 위에 나열된 기준을 심각하게 위반하는 경우 이사회는 해당 임원을 해고할 수 있습니다
(감독)
지명 위원회는 다음 기준을 충족하는 사람을 이사 후보로 지명합니다
- 후보 추천 위원회 등이 있는 회사에서 이사의 직무를 수행하는 데 필요한 높은 수준의 통찰력, 통찰력, 객관적이고 공정하며 공정한 판단력을 보유합니다
- 높은 윤리적 기준과 준법 정신을 보유함
- 이사로서의 직무를 다할 수 있도록 건강하세요
- 이사 간 다양성 보장(성별 및 국적 포함)
- 사외이사의 경우 별도로 정한 독립성 기준(별첨 ②)을 충족하고 직무수행에 충분한 시간을 확보할 수 있어야 함
5 이사 및 임원에 대한 보상 결정 정책
이사 및 임원에 대한 보상은 다음 개념에 따라 보상위원회에서 별도로 결정됩니다
(감독)
- 독립적이고 객관적인 관점에서 회사 경영을 감독하고 감사하는 역할을 바탕으로 기본 보수(고정 보수)가 주요 보수가 되어야 합니다 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 주주 및 투자자 관점의 경영감독 및 조언을 장려하기 위해 기본보상 외에 경영성과와 연계되지 않은 주식보상도 제공하겠습니다
- 후보 추천 위원회 등이 있는 회사에서는 이사의 책임을 수행하기에 적합한 인력을 확보하기 위해 다른 회사의 동향, 기대되는 역할 및 기능, 업무 수행에 소요되는 시간 등을 고려하여 보상 수준을 결정합니다
(임원)
- 우리는 그룹의 목적을 실현하기 위해 세 가지 기둥(MOS, MOT, MOE)의 통합 구현을 인식할 수 있는 보상 시스템을 만들 것입니다
- 우리는 단기, 중장기 성과를 촉진하고 기업 가치와 주주 가치의 지속 가능한 향상을 촉진하기 위한 인센티브로 효과적으로 기능하는 보상 시스템을 만들 것입니다
- 우리는 그룹의 지속 가능한 성장을 주도할 우수한 경영진을 유지하고 유치하는 데 도움이 되는 경쟁력 있는 보상 수준을 유지할 것입니다
- 우리는 주주, 고객, 직원을 포함한 모든 이해관계자에 대해 책임 있는 공정하고 합리적인 보상 결정 프로세스를 운영하겠습니다
[개정 및 폐지]
이 정책의 개정 또는 폐지는 이사회의 결의에 따릅니다 다만, 참고규정의 개정 등 사소한 변경에 대해서는 이사회 의장의 승인을 받아야 한다
또는 그 이상
제정일: 2015년 11월 5일
개정일: 2017
2017년 11월 20일
2018년 5월 16일
2018년 8월 22일
2018년 11월 1일
2019년 3월 7일
2019년 5월
2020년 8월 28일
2020년 10월 1일
2021년 7월 8일
2022년 4월 1일
2022년 7월 8일
2023년 5월 19일
2024년 3월 29일
2024년 12월 13일
별첨 ① 주주와의 대화에 관한 방침
주주들이 우리를 신뢰하고 장기적으로 주식을 보유할 수 있도록 우리는 꽁 머니 토토 사이트를 적절하게 공개하고 적극적인 대화에 참여하며 이 꽁 머니 토토 사이트를 기업 활동에 활용하도록 노력할 것입니다
꽁 머니 토토 사이트공개 및 주주와의 대화는 사장, IR담당이사, 법무담당이사의 지휘 하에 유관부서의 협조를 통해 이루어지고 있습니다 대화를 통해 얻은 의견은 이사회 보고 등을 통해 경영진과 공유하고 있습니다
또한 내부꽁 머니 토토 사이트는 꽁 머니 토토 사이트보안정책 등 내부 규정에 따라 관리됩니다
꽁 머니 토토 사이트공개 및 주주와의 대화와 관련된 주요 활동은 다음과 같습니다
- <KAITEKI 보고서
- 재무 꽁 머니 토토 사이트 외에도 거버넌스, 사회 공헌, 지속 가능성에 대한 꽁 머니 토토 사이트가 포함된 통합 보고서를 KAITEKI 보고서로 발행하고 KAITEKI 이니셔티브를 이해하기 쉬운 방식으로 공개합니다
- <주주총회
- 우리는 주주총회를 주주와의 대화의 장으로 생각하며, 주주총회 소집 공고 등에 적극적으로 꽁 머니 토토 사이트를 공개하고, 총회 당일 주주들의 질문에 대해 자세한 설명을 제공하기 위해 노력합니다
- <기관 투자자용
- 사장 및 담당 이사가 참석하는 사업설명회 외에도 사장, 최고재무책임자, IR부서 등이 국내외 기관투자자를 대상으로 방문하여 설명회를 실시하고 개별 인터뷰에도 응합니다
- <개인 투자자 브리핑
- 개인 투자자를 대상으로 IR 부서에서 사업 개요 및 향후 사업 전개에 대한 설명을 제공하는 설명회에 참여합니다
또는 그 이상
별첨 ② 외부임원의 독립성 기준
사외 이사는 다음 요건을 충족하지 않고 일반 주주와의 이해 상충 없이 공정하고 중립적인 관점에서 회사 경영을 감독할 수 있는 개인 중에서 선출되어야 합니다
- 1 회사 관계자
- ① 당사 그룹의 상임이사, 집행임원, 집행임원, 관리자, 직원, 이사, 파트너 등(이하 "임원"이라 함)
②지난 10년간 당사 그룹의 사업임원을 역임한 자 - 2 주요주주
- 당사 의결권 총액의 10% 이상을 직·간접적으로 보유하고 있는 자 또는 법인의 임원
- 3 주요 거래처
- ① 주요 비즈니스 파트너가 당사, Mitsubishi Chemical, Mitsubishi Tanabe Pharma 및 Nippon Sanso Holdings(이하 "그룹의 주요 자회사"라고 함)인 법인 *1의 경영 임원
② 회사의 주요 사업 파트너 및 그룹의 주요 자회사의 사업 임원*2 - 4 회계감사인
- 당사 그룹 또는 그 직원의 회계감사인 등
- 5 개인으로서의 거래
- 당사 또는 당사 그룹의 주요 자회사로부터 연간 천만엔 이상의 금전적 기타 재산적 이익을 받는 자
- 6 기부
- 당사 또는 당사 그룹 내 회사로부터 연간 천만엔 이상의 기부 또는 보조금을 받는 자 또는 법인의 임원
- 7 임원 상호 임명
- 우리 그룹의 임원 및 직원을 임원으로 임명하는 기업의 경영 간부
- 8 친척 등
- ① 당사 그룹의 중요한 기업 임원과 배우자, 2촌 이내의 친족 또는 동거인(이하 “근친”이라 함)
②3세부터 7세까지의 사람의 친족
- *1비즈니스 파트너가 가장 최근 회계 연도에 회사 또는 그룹의 주요 자회사로부터 연간 연결 매출의 2% 이상을 지불받는 경우, 비즈니스 파트너는 회사가 주요 비즈니스 파트너인 회사로 간주됩니다
- *2우리 회사 또는 우리 그룹의 주요 자회사가 가장 최근 회계연도에 연간 연결 매출의 2% 이상을 비즈니스 파트너로부터 지급받거나 비즈니스 파트너가 연결 총 자산의 2% 이상을 우리 그룹에 자금을 빌려준 경우, 우리는 해당 비즈니스 파트너를 우리 회사의 주요 비즈니스 파트너로 간주합니다
- *3요구 사항 3~7에는 신청자가 지난 3년 동안 요구 사항을 충족한 경우가 포함됩니다
또는 그 이상
