• 법인 거버넌스에 대한 기본 사고
• 거버넌스 체제
• 외부 임원의 독립성 기준
• 임원 보상 결정 정책

기업 지배 구조에 대한 기본 사고

우리 사설 토토 사이트은 “우리는 혁신적인 솔루션으로 사람, 사회, 그리고 지구의 즐거움이 이어지는 KAITEKI의 실현을 선도해 나갈 것입니다.

회사는 KAITEKI의 실현을 위해 경영의 건전성과 효율성을 모두 강화하는 체제를 정비하고, 적절한 정보 공개와 이해관계자와의 대화를 통해 경영의 투명성을 향상시키고, 보다 나은 기업 지배 구조 체제를 확립하기 위해 노력하고 있습니다.

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• 법인 거버넌스 보고서

거버넌스 체제

당사는 지명위원회 등 설치 회사로서 이사회 및 지명, 감사 및 보수의 3개 위원회가 주로 경영의 감독을 담당하는 한편, 집행역이 업무 집행 결정 및 업무 집행을 담당하는 체제로 하여, 감독과 집행의 분리를 진행시켜 경영의 투명성·공정성의 향상, 경영 감독 기능의 강화 및 의사 결정의 신속화에 의한 경영의 기동성의 향상에 노력하고 있습니다.

회사 거버넌스 강화 변화

각 조직의 권한 및 역할

이사회

이사회는 경영의 기본 방침(경영 이념, 중기 경영 계획, 예산 등)을 책정하는 것과 동시에, 경영 전반의 감독을 실시하고, 경영의 기본 방침에 근거하는 업무 집행의 결정에 대해서는, 원칙으로서 집행 역에 위임하고 있습니다.

우리는 사설 토토 사이트 경영의 기본 방침을 수립하고 적절하게 경영을 감독하기 위해 보편적으로 요구하는 기술로서 기업 경영, 글로벌 비즈니스, 리스크 매니지먼트의 각 항목, , 중장기의 관점에서 요구하는 스킬로서 법무·컴플라이언스, 파이낸스, 업계·관련 사업, 테크놀로지·사이언스·디지털의 각 항목을 각각 정의해, 다각적인 관점에서 이사를 선임하고 있습니다. 또, 이사회의 감독 기능의 강화를 도모하기 위해, 이사의 과반수는 집행역을 겸임하지 않는 것으로 하고, 업무 집행의 감독이 적절히 행해지는 체제를 정비하고 있습니다.

또한 당사의 이사는 20명 이내로 하는 취지를 정관으로 정하고 있으며, 2025년 6월 25일 현재의 이사의 총수는 사외 이사 6명을 포함한 8명(그 중 집행역 겸무자 2명)입니다.

또한 이사회의 독립성 향상과 집행과 사외이사의 연계 강화의 관점에서 사외이사의 호선에 의해 필두독립 사외이사를 두고 있습니다. 필두독립 사외이사는 사외이사의 의견을 집약하고 이사회의장·집행역 사장과 협의를 하는 동시에 사외이사만으로 구성된 회의체를 주재하여 의장을 맡습니다.

이사회 구성

• *1제너럴 스킬은 당사 이사에게 보편적으로 요구하는 스킬이며, '글로벌 비즈니스'와 '리스크 매니지먼트'에 대해서는 당사 이사 전원에게 요구하는 공통의 스킬로 하고 있습니다.
• *2스페셜리티 스킬은 당사 이사에게 중장기 관점에서 요구하는 스킬이며, 각 이사가 특히 강점으로 하는 전문적 스킬입니다.
• *3“기업 경영”은 일정 규모 이상의 민간 기업에서 집행장(사장, CEO 등)의 경험자입니다. 또한 당사 사설 토토 사이트 내에서는 당사 및 당사 사설 토토 사이트의 주요 자회사에서의 집행장(사장, CEO 등)의 경험자로 하고 있습니다.

지명위원회

지명위원회는 이사의 선임 및 해임에 관한 주주총회안의 내용과 집행임 사장의 선정 및 해직에 관한 이사회의안의 내용을 결정합니다. 또한 지명과정의 투명성·공정성을 높이기 위해 위원장은 사외이사가 맡는 것으로 하고 있습니다.

감사위원회

감사위원회는 집행역 및 이사의 직무 집행 감사 및 감사보고 작성, 대표 집행역 등으로부터의 정보 수집, 내부 감사 부문 등과의 제휴 체제의 정비, 당사 사설 토토 사이트의 내부 통제 시스템의 검증, 기업 집단에서의 감사·조사 등을 실시하고 있으며, 원칙적으로 매월 1회 개최한다. 또, 상근의 감사 위원을 선정하는 것과 동시에, 감사 위원회와 회계 감사인, 내부 감사 부문 및 내부 통제 시스템 정비의 방침 책정·추진을 담당하는 내부 통제 추진 부문이 긴밀하게 제휴하는 등, 감사 위원회에 의한 감사 체제의 충실을 도모하고 있습니다. 감사의 투명성과 공정성을 고려하여 위원장은 사외 이사가 맡고 있습니다.
덧붙여 감사 위원장 야마다 타츠미씨는, 공인 회계사의 자격을 가지고 있어, 또, 감사 위원 사카모토 슈이치씨는, 상장 기업에 있어서 최고 재무 책임자를 맡는 등, 재무 및 회계에 관한 상당 정도의 지견을 가지고 있습니다.

보상위원회

보상 위원회는 이사 및 집행 역의 보수 제도 설계, 개인별 보상 금액을 결정합니다. 또한 결정과정의 투명성·공정성을 높이기 위해 위원장은 사외이사가 맡는 것으로 하고 있습니다.

집행 역할

집행 역은 이사회가 정한 경영의 기본 방침(중기 경영 계획, 연도 예산 등)에 근거하는 업무 집행의 결정 및 그 집행을 담당하고 있습니다. 사설 토토 사이트의 경영에 있어서의 중요한 사항에 대해서는, 집행역에 의한 합의기관인 집행역 회의에서 심의 후, 이것을 결정하고, 또, 그 외의 사항에 대해서는, 각 집행역의 직무 분장을 정하는 것에 더해, 담당 집행역의 결재 권한을 명확하게 함으로써, 적정하고 효율적인 의사 결정이 이루어지도록 하고 있습니다.

이사회의

집행 임원 회의는 모든 집행 임원으로 구성되며, 당사 및 사설 토토 사이트의 경영에 관한 중요한 사항에 대해 심의·결정하는 것과 동시에, 중기 경영 계획, 연도 예산 등에 근거해, 당사 사설 토토 사이트의 사업을 모니터링하고 있습니다.

또한 감사 위원은 집행 회의에 참석하여 자유롭게 의견을 표명할 수 있습니다.

외부 임원의 독립성 기준

사외 이사는 다음 요건에 해당하지 않으며 일반 주주와 이해 상충이 없는 공정하고 중립적인 입장에서 회사 경영의 감독에 해당할 수 있는 자를 선임합니다.

1. 당사 관계자

① 당사 사설 토토 사이트의 업무 집행 이사, 집행 임원, 집행 임원, 지배인, 종업원, 이사, 파트너 등 (이하 "업무 집행자"라고 함)
② 지난 10년간 당사 사설 토토 사이트의 업무 집행자가 된 적이 있는 자

2. 주요 주주

당사의 총의결권 수의 10% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유한 자 또는 법인의 업무 집행자

3. 주요 비즈니스 파트너

① 당사 및 미쓰비시 케미컬(주) 및 일본 산소 홀딩스(이하 「당사 사설 토토 사이트의 주요 자회사」라고 한다.)를 주요한 거래처로 하는 법인^*1업무 집행자
② 당사 및 당사 사설 토토 사이트의 주요 자회사의 주요 거래처^*2업무 집행자

4. 회계 감사인

사설 토토 사이트의 회계 감사인 또는 그 직원 등

5. 개인으로서의 거래

당사 및 당사 사설 토토 사이트의 주요 자회사로부터 연간 1,000만엔 이상의 금전 및 기타 재산상의 이익을 얻고 있는 자

6. 기부

당사 및 당사 사설 토토 사이트의 주요 자회사로부터 연간 1,000만엔 이상의 기부·조성을 받은 자 또는 법인의 업무 집행자

7. 임원 상호 취임

당사 사설 토토 사이트의 임원 및 직원을 임원으로 선임하는 법인의 업무 집행자

8. 근친자 등

① 당사 사설 토토 사이트의 중요한 업무 집행자의 배우자, 이부모 등 이내의 친족 또는 생계를 동일하게 하는 자(이하 "근친자"라 함)
② 3~7에 해당하는 자의 근친자

• *1연락처가 최근 사업 연도의 연간 연결 매출액의 2% 이상의 지불을 당사 및 당사 사설 토토 사이트의 주요 자회사로부터 받은 경우, 당사를 주요 거래처로 하는 법인으로 한다.
• *2당사 및 당사 사설 토토 사이트의 주요 자회사가 최근 사업 연도에서 연간 연결 매출의 2% 이상의 지불을 해당 거래처로부터 받은 경우 또는 해당 거래처가 당사 사설 토토 사이트에 대하여 당사의 연결 총자산의 2% 이상의 금전을 대출하고 있는 경우, 해당 거래처를 당사의 주요 거래처로 한다.
• *33-7의 요건은 지난 3년간 해당 요건에 해당하는 경우를 포함한다.

임원 보상 결정 정책

이사와 집행 역의 보상은 별도 체계로 하고, 다음의 생각에 근거해, 보수 위원회가 결정하고 있습니다.

이사 보상 결정에 관한 기본 정책

• 독립적이고 객관적인 입장에서 당사의 경영을 감독·감사하는 역할을 감안하여 기본 보상(고정 보상)을 주 보상으로 한다. 기업가치·주주가치의 향상을 향해 주주·투자가 시점으로부터 경영의 감독·조언을 촉구하기 위해 기본보수 이외에 실적에 연동하지 않는 주식보수를 지급한다.
• 지명위원회 등 설치 회사에 있어서의 이사의 책무를 완수하는데 적합한 인재를 확보하기 위해, 보수 수준은 타사 동향이나 기대하는 역할·기능 및 직무 수행에 관련된 시간 등을 감안해 결정한다.

집행자 보상 결정에 관한 기본 정책

• 우리 사설 토토 사이트의 Purpose를 실현하기 위한 3개의 기축(MOS, MOT, MOE)의 일체적인 실천을 의식화하는 보상 제도로 한다.
• 단기 및 중장기 실적과 지속 가능한 기업 가치 및 주주 가치 향상을 촉진하는 인센티브로서 효과적으로 기능하는 보상 제도로 한다.
• 우리 사설 토토 사이트의 지속적인 성장을 이끌어내는 우수한 경영 인력을 보유하고 획득할 수 있는 경쟁력 있는 보상 수준입니다.
• 주주, 고객 및 직원을 비롯한 모든 이해 관계자에게 책임을 다할 수 있는 공정하고 합리적인 보상 결정 프로세스를 통해 운영한다.

이사의 보상 구성

집행자의 보상은 기본 방침에 따라 다음과 같이 설정됩니다.

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