• 기업지배구조에 관한 기본철학
• 거버넌스 구조
• 외부 임원의 독립성에 관한 기준
• 이사 보상 결정 정책

기업 거버넌스에 관한 기본 철학

저희 그룹은 '혁신적인 솔루션을 통해 사람과 사회, 지구가 계속해서 편안함을 느끼는 KAITEKI의 실현을 선도하겠습니다''라는 목표로 사회 문제에 대한 최적의 솔루션을 지속적으로 제공하고 소재의 힘으로 고객에게 감동을 주는 녹색 전문 기업이 되는 것을 목표로 합니다

KAITEKI의 실현을 위해 우리 회사는 경영의 건전성과 효율성을 모두 향상시키는 시스템을 구축하고, 적절한 스포츠 베팅 게임 공개와 이해관계자와의 대화를 통해 경영 투명성을 향상하며, 더 나은 기업 지배구조 시스템을 구축하기 위해 노력할 것입니다

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• 기업 지배구조 보고서

거버넌스 구조

후보추천위원회 등을 갖춘 회사로서 이사회와 추천, 감사, 보상의 3개 위원회가 주로 경영감독을 담당하고, 임원은 의사결정과 업무집행을 담당합니다 우리는 감독과 실행의 분리를 촉진하고 있으며, 경영 투명성과 공정성을 제고하고 경영 감독 기능을 강화하며 의사결정 속도를 높여 경영 민첩성을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다

기업 지배구조 강화 변화

각 조직의 권한과 역할

이사회

이사회는 경영의 기본방침(경영철학, 중기경영계획, 예산 등)을 수립하고 경영 전반을 감독합니다 경영기본방침에 따른 업무집행에 관한 의사결정은 원칙적으로 임원에게 위임됩니다

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회사 정관에는 이사의 수는 20명 이내로 규정되어 있으며, 2025년 6월 25일 현재 이사의 총 수는 사외이사 6명(그 중 2명은 집행임원 겸직)을 포함하여 8명입니다

또한 이사회의 독립성을 제고하고 집행 및 사외이사 간의 협력을 강화한다는 관점에서 사외이사 간 상호선거를 통해 선임 사외이사를 선임하였습니다 선임사외이사는 사외이사들의 의견을 수렴하고, 이사회 의장, 사장 및 집행임원과 협의하며, 사외이사만으로 구성된 회의체를 주재, 의장직을 맡는다

이사회 구성

• *1일반 기술은 우리 이사에게 보편적으로 요구되는 기술이며, "글로벌 비즈니스"와 "위험 관리"는 모든 이사에게 요구되는 공통 기술입니다
• *2특수 기술은 중장기적인 관점에서 우리 감독이 갖춰야 할 기술이며, 각 감독이 특정한 강점을 갖고 있는 전문 기술입니다
• *3"기업 경영"은 일정 규모 이상의 민간 기업의 임원(사장, CEO 등) 경험이 있는 사람들을 위한 것입니다 또한, 그룹 내에서 회사 및 주요 자회사의 임원진(사장, CEO 등)을 역임한 경험이 있습니다

후보 추천 위원회

지명위원회는 이사의 임명 및 해임에 관한 주주총회 제안 내용과 사장 및 집행임원의 임명 및 해임에 관한 이사회 제안 내용을 결정합니다 또한, 추천과정의 투명성과 공정성을 높이기 위해 사외이사가 위원회 위원장을 맡고 있습니다

감사위원회

감사위원회는 임원 및 이사의 직무집행을 감사하고, 감사보고서를 작성하며, 대표임원 등으로부터 스포츠 베팅 게임를 수집하고, 내부감사부서와의 협업체계를 구축하고, 그룹의 내부통제시스템을 점검하고, 기업그룹에 대한 감사 및 조사 등을 실시하며, 월 1회 회의를 원칙으로 합니다 감사위원회 상임위원 선임과 더불어 감사위원회, 회계감사인, 내부감사부서, 내부통제제도 발전을 위한 정책 수립 및 추진을 담당하는 내부통제추진부서와의 긴밀한 협조 등 감사위원회 감사제도의 고도화에 힘쓰고 있습니다 감사의 투명성과 공정성을 고려하여 위원회의 위원장은 사외이사로 구성하고 있습니다
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보상위원회

보상위원회는 이사 및 임원을 위한 보상 시스템을 설계하고 개별 보상 금액을 결정합니다 또한, 의사결정 과정의 투명성과 공정성을 높이기 위해 사외이사가 위원회 위원장을 맡고 있습니다

임원

임원은 이사회가 수립한 기본 경영방침(중기경영계획, 연간예산 등)에 따라 사업운영을 결정하고 집행하는 책임을 집니다 그룹 경영에 관한 중요한 사항은 임원으로 구성된 심의기구인 임원회에서 심의, 의결합니다 기타 사항에 대해서는 각 임원의 업무분장을 규정하는 것 외에 담당 임원의 의사결정권한을 명확히 하여 적절하고 효율적인 의사결정이 이루어지도록 하고 있습니다

임원 회의

집행임원회의는 모든 임원으로 구성되며, 회사 및 그룹의 경영에 관한 중요사항을 심의, 의결하고, 중기경영계획, 연간예산 등에 기초하여 그룹의 사업을 감시합니다

또한 감사 위원회 구성원은 임원회의에 참석하여 자유롭게 의견을 표현할 수 있습니다

외부 임원의 독립성에 관한 기준

사외 이사는 다음 요건을 충족하지 않고 일반 주주와의 이해 상충 없이 공정하고 중립적인 입장에서 회사 경영을 감독할 수 있는 개인 중에서 선출됩니다

1 당사 관계자

① 당사 그룹의 상임이사, 집행임원, 집행임원, 관리자, 직원, 이사, 파트너 등(이하 "임원"이라 함)
② 최근 10년간 당사 그룹의 사업임원을 역임한 자

2 주요주주

직간접적으로 회사 전체 의결권의 10% 이상을 보유하고 있는 자 또는 법인의 임원

3 주요 거래처

① 당사, Mitsubishi Chemical Corporation, Mitsubishi Tanabe Pharma Co, Ltd 및 Nippon Sanso Holdings Co, Ltd를 주요 사업 파트너로 하는 법인(이하 "그룹의 주요 자회사"라 함)^*1임원
② 당사의 주요 거래처 및 당사 그룹의 주요 계열사^*2집행임원

4 회계감사인

당사 그룹 또는 그 직원의 회계 감사인 등

5 개인으로서의 거래

회사 또는 그 주요 자회사로부터 연간 천만엔 이상의 금전적 또는 기타 재산상 이익을 받는 자

6 기부

회사 또는 그 주요 자회사로부터 연간 1,000만엔 이상의 기부나 보조금을 받는 자 또는 법인의 임원

7 임원 상호 임명

우리 그룹의 임원 및 직원을 임원으로 임명하는 기업의 경영 간부

8 친척 등

① 배우자, 2촌 이내의 친족 또는 동거하는 자(이하 “근친”이라 한다)
② 3세부터 7세까지의 사람의 가까운 친족

• *1비즈니스 파트너가 최근 회계 연도에 회사 또는 그룹의 주요 자회사로부터 연간 연결 매출의 2% 이상을 지불받는 경우, 비즈니스 파트너는 회사가 주요 비즈니스 파트너인 회사로 간주됩니다
• *2우리 회사 또는 우리 그룹의 주요 자회사가 가장 최근 회계 연도에 연간 연결 매출의 2% 이상을 비즈니스 파트너로부터 지급받거나 해당 비즈니스 파트너가 연결 총 자산의 2% 이상을 우리 그룹에 빌려준 경우, 우리는 해당 비즈니스 파트너를 우리 회사의 주요 비즈니스 파트너로 간주합니다
• *3요구 사항 3~7에는 신청자가 지난 3년 동안 요구 사항을 충족한 경우가 포함됩니다

이사 보상 결정 정책

이사 및 임원에 대한 보상은 다음 개념에 따라 보상위원회에서 별도로 결정합니다

이사 보수 결정에 관한 기본 정책

• 독립적이고 객관적인 관점에서 회사 경영을 감독하고 감사하는 역할을 기반으로 기본 보수(고정 보수)가 주요 보수가 되어야 합니다 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 주주 및 투자자 관점의 경영감독 및 조언을 장려하기 위해 기본보상 외에 경영성과와 연계되지 않은 주식보상도 제공하겠습니다
• 후보 추천 위원회 등이 있는 회사에서는 이사의 책임을 수행하기에 적합한 인력을 확보하기 위해 다른 회사의 동향, 기대되는 역할 및 기능, 업무 수행에 소요되는 시간 등을 고려하여 보상 수준을 결정합니다

임원 보수 결정에 관한 기본 정책

• 우리는 그룹의 목적을 실현하기 위해 세 가지 기둥(MOS, MOT 및 MOE)의 통합 구현을 인식할 수 있는 보상 시스템을 만들 것입니다
• 우리는 단기, 중장기 성과를 촉진하고 기업 가치와 주주 가치의 지속 가능한 향상을 촉진하기 위한 인센티브로 효과적으로 기능하는 보상 시스템을 만들 것입니다
• 우리는 그룹의 지속 가능한 성장을 주도할 우수한 경영진을 유지하고 유치하는 데 도움이 되는 경쟁력 있는 보상 수준을 유지할 것입니다
• 우리는 주주, 고객, 직원을 포함한 모든 이해관계자에 대해 책임 있는 공정하고 합리적인 보상 결정 프로세스를 운영하겠습니다

임원 보수 구성

임원에 대한 보상은 기본방침에 따라 다음과 같이 책정됩니다

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• 기업 행동 헌장

  

• 기업지배구조 기본방침

  

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