미쓰비시 화학 그룹 실시간 스포츠 배팅 사이트 지배구조 지침
미쓰비시 화학 그룹 주식회사(MCG) 그룹은 "사람과 지구의 웰빙인 KAITEKI를 달성하기 위한 혁신적인 솔루션으로 선도합니다"를 목표로 삼고 사회 문제에 대한 최적의 솔루션을 지속적으로 제공하고 소재의 힘으로 고객에게 인상적인 결과를 제공하는 친환경 전문 실시간 스포츠 배팅 사이트이 되는 것을 목표로 합니다
KAITEKI를 실현하기 위해 MCG는 이러한 지침에 따라 경영의 건전성과 효율성을 모두 향상시키는 시스템을 구축하고, 정보의 적절한 공개와 이해관계자와의 대화를 통해 경영의 투명성을 향상시키며, 보다 적합한 실시간 스포츠 배팅 사이트 지배구조 시스템을 구축하기 위해 노력해야 합니다
경영의 건전성과 효율성을 향상시키는 프레임워크 개발
1 지주회사 제도 및 제도설계
(1) 지주회사 제도
특수 소재, 산업용 가스, 제약, MMA 및 파생 상품, 기초 소재 및 폴리머의 5개 사업 부문에서 그룹의 포괄적인 강점을 바탕으로 민첩한 경영을 통해 실시간 스포츠 배팅 사이트 가치를 향상시키기 위해 MCG는 그룹 사업 관리 기능과 개별 사업 운영 기능을 분리하는 지주 회사 시스템을 채택합니다
(2) 기관 설계
MCG는 경영 투명성과 개방성을 강화하고 경영 감독 기능을 강화하며 의사 결정을 가속화하여 경영 민첩성을 향상시키기 위해 지명 위원회 등을 갖춘 회사를 채택합니다
2 이사회
(1) 역할
이사회는 경영의 기본 방침(그룹 철학, 중기 경영 계획, 연간 예산 등)을 결정하고 경영 전반을 감독합니다
원칙적으로 이사회는 기본 경영 방침에 따라 사업 집행 결정을 내릴 수 있는 권한을 실시간 스포츠 배팅 사이트 임원에게 위임합니다
(2) 헌법
그룹의 기본 경영 정책을 수립하고 경영을 적절하게 감독하기 위해 MCG는 기대되는 보편적 기술(실시간 스포츠 배팅 사이트 경영, 글로벌 비즈니스 및 위험 관리)과 중장기 경영에 필요한 기술(법무, 규정 준수, 금융, 산업 및 관련 산업, 기술/과학/디지털 지식)을 정의하여 다각적인 관점에서 이사를 임명합니다
또한, 감독 기능을 강화하기 위해 이사회의 대다수는 동시에 실시간 스포츠 배팅 사이트 임원직을 맡을 수 없습니다
(3) 주요 독립 사외이사
ⅰ이사회의 독립성을 강화하고 임원과 사외이사 간의 협력을 강화하기 위해 당사는 선도적인 독립 사외이사를 선임합니다
ii 주요 독립 사외이사의 역할은 다음과 같습니다
・사외이사의 의견을 수렴하고 이사회 의장 및 임원회장과 논의를 진행합니다
・사외이사로만 구성된 회의기구를 주재합니다
iii 주요 독립 사외이사는 사외이사 상호선출로 선임한다
(4) 사외이사 연락위원회 / 이사 연락위원회
ⅰ 사외이사연락위원회는 사외이사의 독립적이고 객관적인 입장에서 정보를 교환하고 의견을 공유하는 장으로 정기적으로 개최됩니다
ii 이사연락위원회는 중요한 경영정보를 공유하는 자리이자 경영현안에 대해 진솔한 의견을 교환하는 자리로 필요에 따라 개최됩니다
(5) 이사회의 효율성 평가
이사회는 매년 그 효율성을 평가하고 결과의 개요를 공개해야 합니다 평가방법의 전문성과 평가과정의 객관성을 확보하기 위해 정기적으로 제3자 기관에 의한 평가를 실시해야 합니다
3 위원회
(1) 지명위원회
- ⅰ역할 및 구성
- 지명위원회는 주주총회에 대한 이사의 선출 및 해임 제안 내용과 회장의 선택 및 해임에 관해 이사회에 대한 제안 내용을 결정합니다 위원회의 위원장은 후보자 추천 과정의 투명성과 공정성을 고려하여 사외이사가 맡습니다
- ⅱ대통령의 승계계획
- MCG는 그룹의 다양한 사업 활동에 대해 잘 알고 있는 사람을 회장의 후임자로 임명해야 합니다
(2) 감사위원회
감사위원회는 실시간 스포츠 배팅 사이트의 임원 및 이사의 직무집행을 감사하고 그룹의 내부통제제도 등을 검토합니다 감사의 투명성과 공정성을 고려하여 사외이사가 위원회의 위원장을 맡습니다 또한, 사내에서 감사위원을 상근으로 선임하고, 감사위원회 사무국의 기능을 강화하며, MCG 각 부문의 정보수집과 내부통제를 원활하게 하고, 감사부문 및 회계감사인과의 긴밀한 유대관계를 강화하는 등 감사체제를 강화한다
(3) 보상위원회
보상위원회는 각 이사 및 실시간 스포츠 배팅 사이트 임원에 대한 개별 보수 금액을 결정합니다 보상결정 과정의 투명성과 공정성을 고려하여 위원회의 위원장은 사외이사가 맡습니다
4 이사 지원 시스템
(1) 훈련
MCG는 사외이사에게 그룹의 사업 내용과 조직에 대해 지속적으로 설명하고, 정기적으로 국내외 사업장 방문 및 경영진과의 대화 기회를 제공해야 합니다
사내 이사의 경우 규정 준수 및 내부 통제에 대한 교육 외에도 다양한 조직에서 개최하는 외부 세미나를 통해 이사에게 적합한 자질을 개발할 수 있는 기회를 제공해야 합니다
(2) 외부 전문가에 대한 접근
이사는 필요에 따라 회사 비용으로 변호사, 공인 회계사와 같은 외부 전문가를 이용할 수 있습니다
5 회계감사인
회계 감사인의 재무 보고서 신뢰성 보장과 관련하여 MCG는 감사 위원회, 내부 통제 부서 및 감사 부서의 협력을 통해 적절한 감독 시스템을 구축하기 위해 적절한 대응을 해야 합니다
감사위원회는 매년 회계 감사인의 감사 효율성을 평가하고 회계 감사인 재선의 적절성을 결정해야 합니다
6 사업수행시스템
(1) 실시간 스포츠 배팅 사이트 임원
실시간 스포츠 배팅 사이트 임원은 사장의 지도 하에 업무 분장에 따라 그룹의 사업 관리를 수행합니다 또한, 모든 실시간 스포츠 배팅 사이트의 임원으로 구성된 실시간 스포츠 배팅 사이트집행임원위원회는 그룹의 경영에 관한 중요한 사항을 심의하고 결정합니다
(2) 운영 회사
MCG의 그룹 비즈니스 관리 하에 있는 운영 회사는 비즈니스 운영에 있어서 그룹의 비즈니스 원칙과 정책을 공유합니다 중요한 문제는 MCG 실시간 스포츠 배팅 사이트 경영진 위원회에서 논의하고 결정합니다 상장 계열사는 중요한 사항을 사전에 실시간 스포츠 배팅 사이트집행임원위원회에 보고합니다
(3) 내부 통제 시스템 개발
- ⅰ기본 정책
- 이사회는 그룹 전체의 올바른 운영을 보장하기 위해 내부 통제 시스템 구축에 관한 기본 관리 정책을 결정하고 규정 준수, 재무 보고 및 위험 관리의 적절성 보장 등의 문제에 관한 시스템 구축 및 관리 상황을 감독해야 합니다
- ⅱ내부고발 연락센터
- MCG는 규정 준수 문제 등에 관한 보고 및 상담을 받기 위해 규정 준수 핫라인을 구축해야 합니다 내부 고발자의 편의를 위해 회사 내부 외에도 외부 기관에도 핫라인 연락 센터를 구축해야 합니다 제보자의 신원을 숨겨야 하며, 제보자에게 불이익을 주는 처우를 금지한다 핫라인 운영은 필요에 따라 이사회에 보고됩니다
(4) 다양성 보장
MCG는 성별, 인종, 문화 등 다양한 배경의 다양한 인력이 서로를 존중하고 역량을 발휘할 수 있는 환경을 조성하여 창의성과 변화에 대한 회복력을 갖춘 조직이 되는 것을 목표로 합니다
경영투명성 강화
1 적절한 공개
MCG는 경영전략, 재무상태, 운영실적 등 재무정보를 적극적으로 공개하고 KAITEKI 실현을 위한 노력을 통해 MCG의 실시간 스포츠 배팅 사이트활동에 있어 주주, 고객 등 이해관계자의 이해를 제고하고자 노력하고 있습니다
2 이해관계자와의 대화
(1) 기본 입장
MCG는 다양한 기회를 통해 주주, 고객 등 이해관계자와 적극적이고 건설적인 대화를 나누고 있으며, 이슈와 목표를 공유하여 KAITEKI 실현을 위해 협력하는 것을 목표로 합니다
(2) 주주와의 대화
MCG는 "주주와의 대화에 관한 정책"(별첨 1)에 따라 주주와의 건설적인 대화를 촉진하기 위한 시스템을 구축하고 노력해야 합니다
(3) 중요성 평가
MCG는 이해관계자의 관점을 염두에 두고 그룹이 해결해야 할 중요한 문제(중대성)를 식별하고, 실시간 스포츠 배팅 사이트 활동이 이해관계자에게 미치는 영향을 고려하면서 중요한 문제의 우선순위를 정해야 합니다
3 그룹 경영, 자본 정책 및 상호출자에 관한 정책
(1) 중기 통합경영계획
MCG는 그룹의 경영방침, 중장기 기본경영전략, 경영전략에 기초한 중기 통합경영계획을 수립하고 그 개요를 공개합니다
이사회는 정기적으로 실시간 스포츠 배팅 사이트 임원으로부터 중기 통합 경영 계획의 진행 상황에 대한 보고를 받고, 계획 달성을 위해 적절한 감독과 권고를 제공합니다
(2) 자본정책
자본 정책은 중기 통합 경영 계획 등에 설명되어야 합니다 지배력 변화 또는 상당한 희석으로 이어질 자본 정책을 결정할 때 MCG는 정보를 적절하게 공개해야 합니다
(3) 상호출자 정책
MCG 및 운영 회사(상장 자회사 제외)는 주식 보유가 실시간 스포츠 배팅 사이트 가치의 중장기적 개선에 기여하는 경우 고객 등의 주식을 인수하여 보유해야 합니다 이사회는 이러한 상호출자 지분의 적절성을 정기적으로 검토해야 합니다 MCG는 검토 결과 적절성이 불충분하다고 평가된 순환출자 매각을 진행할 예정입니다
상호출자에 대한 의결권 행사는 고객 등의 실시간 스포츠 배팅 사이트 가치의 중장기적 개선이라는 관점에서 결정되어야 합니다
4 법인임원의 임면 및 이사후보 추천에 관한 방침
(실시간 스포츠 배팅 사이트 임원)
이사회는 다음 기준을 충족하는 사람을 실시간 스포츠 배팅 사이트 임원으로 임명합니다
- 각 담당분야에 대한 풍부한 경험, 깊은 전문지식과 통찰력, 객관적이고 공정한 판단력, 높은 수준의 사업관리 능력을 보유하고 있습니다
- 높은 윤리적 기준과 법을 준수하는 마음을 갖고 있습니다
- 실시간 스포츠 배팅 사이트 임원으로서 책임을 다할 만큼 건강합니다
그동안 지명 위원회는 위의 기준 중 하나를 심각하게 위반한 실시간 스포츠 배팅 사이트 임원을 해고할 수 있습니다
(이사)
지명 위원회는 다음 기준을 충족하는 사람을 이사 후보로 지명합니다
- 후보추천위원회 등을 통해 회사 이사의 책임을 이행하는 데 필요한 깊은 통찰력과 객관적이고 공정한 판단력을 보유하고 있습니다
- 높은 윤리적 기준과 법을 준수하는 마음을 가지고 있습니다
- 이사로서의 책임을 다할 만큼 건강합니다
- 사외이사 간 다양성(성별, 국적 포함)을 확보할 수 있어야 합니다
- 사외이사의 경우 별도로 규정한 독립성 기준(별첨 2)을 충족하며 업무집행에 필요한 충분한 시간을 확보할 수 있습니다
5 이사 및 실시간 스포츠 배팅 사이트 임원의 보수 결정에 관한 정책
이사 및 실시간 스포츠 배팅 사이트 임원을 위한 시스템은 별개이며 보상은 다음 개념에 따라 보상 위원회에서 결정됩니다
(이사)
- 독립적이고 객관적인 관점에서 회사 경영을 감독하고 감사하는 역할을 고려할 때 이사의 보수는 주로 기본 보수(고정 보수)로 구성됩니다 실시간 스포츠 배팅 사이트 및 주주가치 제고를 위해 주주 및 투자자 관점에서 경영에 대한 감독 및 조언을 장려하기 위해 기본보수 외에 성과와 연계되지 않은 주식보상도 지급하도록 했습니다
- 지명위원회 등을 통해 회사 이사의 책임을 수행하기에 적합한 인력을 확보하기 위해 보상 수준은 다른 회사의 수준, 기대되는 역할/기능, 직무 수행에 필요한 시간 및 기타 요소를 고려하여 결정됩니다
(실시간 스포츠 배팅 사이트 임원)
- 보상 계획은 MCG 그룹의 목적을 실현하기 위한 세 가지 축(MOS/MOT/MOE)의 통합 관행을 임원이 인식하도록 하는 계획이어야 합니다
- 보상 계획은 단기 및 중장기 성과를 향상하고 지속 가능한 실시간 스포츠 배팅 사이트 가치와 주주 가치를 향상시키기 위한 인센티브로 효과적으로 기능하는 것이어야 합니다
- 보상 수준은 MCG 그룹의 지속 가능한 성장을 이끄는 훌륭한 경영진을 확보하고 유지할 수 있을 만큼 충분히 경쟁력 있는 수준이어야 합니다
- 보상은 주주, 고객, 직원을 포함한 모든 이해관계자에 대한 책임을 다할 수 있는 공정하고 합리적인 의사결정 과정을 통해 결정되어야 합니다
【개정 및 폐지】
이 지침의 개정 또는 폐지는 이사회의 승인을 받아야 합니다 단, 참조 규칙의 개정으로 인한 개정과 같은 사소한 개정은 이사회 의장의 승인으로 발효될 수 있습니다
설립일: 2015년 11월 5일
개정일: 2017년 4월 1일
2017년 11월 20일
2018년 5월 16일
2018년 8월 22일
2018년 11월 1일
2019년 3월 7일
2019년 5월 24일
2020년 8월 28일
2020년 10월 1일
2021년 7월 8일
2022년 4월 1일
2022년 7월 8일
2023년 5월 19일
2024년 3월 29일
2024년 12월 13일
별첨 1: 주주와의 대화에 관한 정책
MCG는 주주의 신뢰를 얻고 MCG 주식의 장기 보유를 장려하기 위해 적절한 공개를 보장할 것입니다 MCG도 주주들과 적극적으로 대화하고 이를 실시간 스포츠 배팅 사이트활동에 반영할 계획입니다
주주에 대한 공개 및 대화는 각 관련 부서에서 서로 협력하여 사장, IR 책임자 및 법무 책임자의 감독 하에 수행되어야 합니다 대화를 통해 얻은 의견은 이사회 등에 보고되어 경영진과 공유될 예정입니다
내부자 정보는 정보 보안 정책 등 내부 규정에 따라 관리됩니다
주주 공개 및 대화와 관련된 주요 활동은 다음과 같습니다
- <KAITEKI 보고서
- MCG는 재무 정보 외에도 거버넌스, 사회 공헌, 지속 가능성에 대한 정보를 포함하는 KAITEKI 보고서로 통합 보고서를 발행하여 KAITEKI에서의 노력을 공개합니다
- <주주총회
- MCG는 주주총회를 주주들과의 대화의 장으로 보고 있으며, 주주총회 공지 등을 통해 적극적으로 정보를 공개하고, 주주총회에서 제기되는 질문에 대해 자세한 설명을 제공하기 위해 노력하고 있습니다
- <기관투자자에 대한 말씀
- MCG는 사장 및 담당 임원이 참석하는 비즈니스 브리핑 외에도 사장, CFO, IR 담당 부서 등이 일본 및 해외 기관 투자자를 방문 및 프레젠테이션하고 개별 인터뷰에 응하는 업무를 수행합니다
- <개인 투자자를 위한 프레젠테이션
- 투자홍보담당부서는 개인투자자를 대상으로 MCG의 사업과 향후 사업개발 등에 대해 설명하는 프레젠테이션에 참여합니다
별첨 2: 사외이사의 독립성 기준
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않고 일반주주와의 이해상충 없이 공정하고 중립적인 자세로 회사 경영을 감독할 수 있는 자를 사외이사로 선임합니다
- 1 회사의 특수관계자
- (1) MCG그룹의 업무집행에 종사하는 자(상임이사, 실시간 스포츠 배팅 사이트집행임원, 집행임원, 관리자, 직원, 협력업체 등 이하 같다)
(2) 지난 10년간 MCG그룹의 운영집행에 종사한 자 - 2 대주주
- MCG 총 의결권의 10% 이상을 직간접적으로 보유하는 자 또는 MCG 총 의결권의 10% 이상을 직간접적으로 보유하는 회사의 운영집행에 종사하는 자
- 3주요 사업 파트너
- (1) 주요 비즈니스 파트너가 MCG 및 그룹 주요 자회사(Mitsubishi Chemical Corporation, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 및 Nippon Sanso Holdings Corporation 이하 동일함)를 포함하는 회사*1의 운영에 종사하는 자
(2) MCG 및 그룹 주요 자회사의 주요 비즈니스 파트너*2의 운영 업무 수행에 종사하는 자 - 4 회계감사인
- MCG 그룹의 회계감사인 또는 그 직원
- 5 개인 거래
- MCG 및 그룹 주요 자회사로부터 연간 천만엔 이상의 금품 및 기타 금전적 이익을 받는 자
- 6 기부
- MCG 및 그룹 주요 자회사로부터 연간 1,000만엔 이상의 기부 또는 재정 지원을 받는 사람 또는 MCG 및 그룹 운영 회사로부터 연간 1,000만엔 이상의 기부 또는 재정 지원을 받는 회사의 운영에 종사하는 사람
- 7 이사직의 상호 승계
- MCG 그룹의 이사 및 직원 중 한 명을 이사로 선출한 회사의 운영 집행에 종사하는 사람
- 8 가까운 친척 등
- (1) MCG 그룹의 중요한 업무를 수행하는 사람의 가까운 친족 등(배우자, 2촌 이내의 친족 또는 동거인 이하 같다)
(2) 위 3항부터 7항까지의 정의를 충족하는 사람의 가까운 친족 등
(3) 지난 3년간 위 3~7항의 정의를 충족한 자
- *1해당 비즈니스 파트너가 MCG 및 그룹 주요 자회사로부터 최근 회계연도에 연간 연결 순매출액의 2% 이상을 받은 경우 이 회사는 주요 비즈니스 파트너가 MCG를 포함하는 회사로 간주됩니다
- *2MCG 및 그룹 주요 자회사가 해당 비즈니스 파트너로부터 최근 회계 연도에 MCG의 연간 연결 순매출의 2% 이상에 해당하는 금액을 받거나 해당 비즈니스 파트너가 MCG 그룹에 MCG 총 연결 자산의 2% 이상에 해당하는 금액을 대출한 경우 해당 비즈니스 파트너는 MCG의 주요 비즈니스 파트너로 간주됩니다
